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Webinar-Inhalte
Modul 1 (Vormittag)
- Was bedeutet Geldwäsche?
- Welche Maßnahmen hat der Gesetzgeber zur Vermeidung von Geldwäsche getroffen?
- Bin ich überhaupt Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz?
- Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es für Verpflichtete zu beachten?
- Was sind Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz?
- Was hat es mit dem so genannten wirtschaftlich Berechtigten auf sich?
- Welche Pflichten ergeben sich hinsichtlich des Transparenzregisters?
- Was sind Politisch exponierte Personen und was gehen mich diese an?
- Wann habe ich einen Verdachtsfall und was ist hier zu veranlassen?
- Was droht mir, wenn ich die gesetzlichen Pflichten nicht beachte?
Modul 2 (Nachmittag)
- Was unterscheidet die allgemeinen von den verstärkten Sorgfaltspflichten?
- Muss ich immer einen Einblick in das Transparenzregister nehmen?
- Welche Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten gibt es?
- Wer benötigt ein Risikomanagement?
- Wozu benötige ich eine Risikoanalyse?
- Müssen alle meine Mitarbeiter geschult werden?
- Wer muss einen Geldwäschebeauftragten und einen Vertreter bestellen?
- Welche gruppenweiten Pflichten gilt es zu beachten?
- Kann ich meine gesetzlichen Pflichten an Dritte delegieren?
- Erfahren meine Kunden von einer von mir abgegebenen Verdachtsmeldung
- Können Kunden mich wegen einer Verdachtsmeldung in irgendeiner Weise belangen?
- Welche speziellen Pflichten gibt es für Güterhändler, Immobilienmakler, Finanzanlagenvermittler und Edelmetallhändler?
Das Webinar umfasst 2 Module:
Modul 1 09:00 - 12:30 Uhr
Modul 2 13:30 - 17:00 Uhr
Unter folgender Internetseite erhalten Sie Informationen über den Dozenten Herrn Achim Diergarten und dessen Publikationen zum Thema Geldwäsche.
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| Zielgruppe(n): |
Güterhändler, Immobilienmakler, Unternehmer, Geschäftsführer und Nachwuchsführungskräfte |
| Voraussetzungen: |
Technische Voraussetzungen
Die technischen Voraussetzungen und eine genaue Verfahrensbeschreibung senden wir Ihnen rechtzeitig zu. |
